Servicios
Los economistas expertos de Econ One tienen experiencia en una amplia variedad de servicios, como defensa de la competencia, certificación colectiva, daños y perjuicios, mercados financieros y valores, propiedad intelectual, arbitraje internacional, trabajo y empleo, y valoración y análisis financiero.
Industrias
Los economistas expertos de Econ One cuentan con una amplia experiencia en sectores específicos. Nuestra experiencia abarca numerosos sectores, como los mercados de la energía eléctrica, los mercados financieros, la sanidad, los seguros, el petróleo y el gas, la industria farmacéutica, etc.
Recursos
Los recursos de Econ One, que incluyen blogs, casos, noticias y mucho más, ofrecen una colección de materiales de los expertos de Econ One.
Área de especialización:
Investigaciones contra el blanqueo de capitales
Nuestro equipo
Jeffrey Leitzinger
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Juan Ramírez
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Ram Tamarappoo
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Jean-Marie van der Elst
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Diego Adler
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Anton van Dorsten
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Marian Portero Collado
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Juan José Davidovich
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Rafael Pereyra Lago
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Marc Martos-Vila
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Lisa McGuff
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Investigaciones contra el blanqueo de capitales
Las investigaciones contra el blanqueo de capitales son cruciales para descubrir y abordar actividades financieras ilícitas que a menudo cruzan fronteras internacionales. Estas investigaciones implican la identificación de transacciones sospechosas, el análisis de redes financieras complejas y la garantía del cumplimiento de la normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. En el contexto del arbitraje internacional, las investigaciones ALD desempeñan un papel vital en los casos en los que se alega una conducta financiera indebida, lo que requiere un análisis preciso y exhaustivo para respaldar los argumentos jurídicos.
La Práctica de Arbitraje Internacional de Econ One aporta una experiencia inigualable en la realización de investigaciones AML. Nuestro equipo de profesionales experimentados utiliza herramientas y metodologías forenses avanzadas para rastrear y analizar transacciones financieras en todas las jurisdicciones. Con una amplia experiencia en diversos sectores, los expertos de Econ One proporcionan informes detallados y basados en pruebas que respaldan los procedimientos de arbitraje. Tanto si necesita el testimonio de un experto como un análisis exhaustivo, nuestras investigaciones AML garantizan que su caso esté respaldado por un escrutinio financiero riguroso y fiable.