Servicios
Los economistas expertos de Econ One tienen experiencia en una amplia variedad de servicios, como defensa de la competencia, certificación colectiva, daños y perjuicios, mercados financieros y valores, propiedad intelectual, arbitraje internacional, trabajo y empleo, y valoración y análisis financiero.
Industrias
Los economistas expertos de Econ One cuentan con una amplia experiencia en sectores específicos. Nuestra experiencia abarca numerosos sectores, como los mercados de la energía eléctrica, los mercados financieros, la sanidad, los seguros, el petróleo y el gas, la industria farmacéutica, etc.
Recursos
Los recursos de Econ One, que incluyen blogs, casos, noticias y mucho más, ofrecen una colección de materiales de los expertos de Econ One.
Área de especialización:
Investigaciones sobre blanqueo de capitales
Nuestro equipo
Jeffrey Leitzinger
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Juan Ramírez
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Ram Tamarappoo
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Jean-Marie van der Elst
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Diego Adler
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Anton van Dorsten
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Marian Portero Collado
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Juan José Davidovich
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Rafael Pereyra Lago
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Marc Martos-Vila
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Investigaciones sobre blanqueo de capitales
Las investigaciones sobre blanqueo de capitales son fundamentales en el arbitraje internacional, especialmente en los casos en los que se alegan delitos financieros. Estas investigaciones implican el rastreo de fondos ilícitos, el análisis de registros financieros y el descubrimiento de esquemas de blanqueo de dinero que cruzan fronteras internacionales. Las investigaciones eficaces sobre blanqueo de capitales requieren conocimientos especializados y técnicas avanzadas para garantizar que los delitos financieros se aborden a fondo en los procedimientos de arbitraje.
Las investigaciones sobre blanqueo de capitales de Econ One proporcionan un apoyo crucial en los casos de arbitraje internacional relacionados con delitos financieros. Nuestro equipo de contables e investigadores forenses utiliza técnicas avanzadas para rastrear fondos ilícitos, analizar registros financieros y descubrir esquemas de blanqueo de capitales. Con un profundo conocimiento de los sistemas financieros mundiales y de los entornos normativos, los expertos de Econ One aportan las pruebas necesarias para construir casos de arbitraje sólidos. Nuestro compromiso con las investigaciones exhaustivas garantiza que los delitos financieros se aborden plenamente en el proceso de arbitraje.