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Jeffrey Leitzinger

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Jeffrey Leitzinger es experto en economía de mercados, fijación de precios, análisis de la competencia, valoración, certificación colectiva y daños y perjuicios. Más de ...
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Juan Ramírez

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John Ramirez es experto en economía de la competencia y regulación, análisis de impacto económico y métodos cuantitativos avanzados. Ha trabajado en ...

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Ram Tamarappoo es Director General de Econ One. Es un economista con más de 20 años de experiencia en consultoría internacional que proporciona...

Jean-Marie van der Elst

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Jean-Marie van der Elst es Director General de EconOne Research Inc., dirige una práctica de Arbitraje Internacional ...
Marc Martos-Vila Economista principal de EconOne

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Marc Martos-Vila es economista sénior de Econ One Research. El Dr. Martos-Vila es experto en mercados financieros, finanzas corporativas (incluyendo...
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Lisa McGuff

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Lisa McGuff está especializada en litigios y apoyo político a diversos gobiernos, organismos gubernamentales y empresas privadas, principalmente en el ...

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Diego Adler es Director de EconOne Research Inc., responsable de asuntos actuariales, y es un actuario reconocido internacionalmente. ...

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Juan José Davidovich es Director del Grupo de Arbitraje Internacional de EconOne, con sede en CDMX, México. Juan José es contador público certificado y...

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Rafael Pereyra Lago es Director de Econ One en el Grupo de Arbitraje Internacional, con sede en Madrid, España. Rafael está especializado en arbitraje económico...

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Marian Portero Collado es Directora del Grupo de Arbitraje Internacional de Econ One, con sede en Florida USA, como experta económico-financiera, ...

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Anton van Dorsten es Director del Grupo de Arbitraje Internacional de EconOne, con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Anton cuenta con más de 15 años de...

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Investigaciones sobre blanqueo de capitales

Las investigaciones sobre blanqueo de capitales son fundamentales en el arbitraje internacional, especialmente en los casos en los que se alegan delitos financieros. Estas investigaciones implican el rastreo de fondos ilícitos, el análisis de registros financieros y el descubrimiento de esquemas de blanqueo de dinero que cruzan fronteras internacionales. Las investigaciones eficaces sobre blanqueo de capitales requieren conocimientos especializados y técnicas avanzadas para garantizar que los delitos financieros se aborden a fondo en los procedimientos de arbitraje.

Las investigaciones sobre blanqueo de capitales de Econ One proporcionan un apoyo crucial en los casos de arbitraje internacional relacionados con delitos financieros. Nuestro equipo de contables e investigadores forenses utiliza técnicas avanzadas para rastrear fondos ilícitos, analizar registros financieros y descubrir esquemas de blanqueo de capitales. Con un profundo conocimiento de los sistemas financieros mundiales y de los entornos normativos, los expertos de Econ One aportan las pruebas necesarias para construir casos de arbitraje sólidos. Nuestro compromiso con las investigaciones exhaustivas garantiza que los delitos financieros se aborden plenamente en el proceso de arbitraje.